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公司要闻

公司召开2017年度股东会和2018年第一次临时股东会、董事会、监事会
6月8日,公司2017年度股东会、2018年第一次临时股东会、董事会、监事会在襄阳市古隆中诺金山居酒店召开。公司股东代表、董事会成员、监事会成员参加会议,公司经营班子成员、相关部室负责人等列席会议。
  
公司党委书记、董事长、总经理刘俊刚对各股东单位、各位董事和监事长期以来的大力支持表达了感谢。他结合新时代文化旅游发展趋势,分析了公司发展现状和下一步发展方向。他表示,公司将一如既往地认真落实股东会、董事会和监事会提出的各项要求,为股东创造更大的效益,为湖北旅游经济强省作出新的贡献。
 
与会各位股东代表、董事、监事针对会议提案做了表决和表态发言,对于公司发展成绩予以充分认可,希望公司能够再接再厉,继续保持平稳、健康、快速的发展态势。
 
2017年度股东会听取了2017年度股东会决议执行情况的报告、2017年度董事会工作报告、2017年度监事会工作报告和职工董事、职工监事选举情况的报告。审议通过了《关于<2017年度财务决算方案(草案)>的议案》《关于<2018年度财务预算方案(草案)的议案》》《关于<2017年度利润分配方案(草案)的议案>》《关于聘请会计师事务所的议案》《关于调整非职工董事的议案》《关于股东变更的议案》《关于公司更名的议案》。
 
2018年第一次临时股东会审议通过了《关于调整非职工监事的议案》。
 
2018年第一次董事会听取了2017年度总经理工作报告、总会计师工作报告及职工董事选举情况报告,审议通过了《关于重大项目投资的议案》《关于2018年债券注册的议案》《关于<2017年度财务决算方案(草案)>的议案》《关于<2018年度财务预算方案(草案)的议案》》《关于<2017年度利润分配方案(草案)的议案>》《关于聘请会计师事务所的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司更名的议案》《关于整体转让随州磐石旅游地产投资公司的议案》《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
 
2018年第一次监事会选举陈秋中为监事会主席,听取了公司监事会成员调整的报告,审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。 
 
会议期间,与会人员实地考察了襄阳古隆中项目建设情况。
 
(综合办公室 张文强)

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